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【环球报资讯】ST泰禾: 独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见

2022-12-14 20:19:53

【资料图】

泰禾集团股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事陈基华先生、涂崇禹先生、任真女士审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就第十届董事会第二次会议审议相关事项发表独立意见如下：一、关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构的独立意见公司本次续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。中兴华具有证券、期货相关业务审计资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。我们同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。二、关于未来十二个月对外担保预计情况的独立意见本次担保事项授权有利于提高公司决策效率，公司为上述控股或参股公司提供担保，是为了满足其经营需求，有利于增强其可持续发展能力，符合公司整体利益，且上述公司所开发、经营项目状况良好，担保风险可控。对于被担保对象为非全资子公司或参股公司的，被担保对象的其他股东应当按其持股比例提供同等担保、或者为公司提供反担保，同时被担保对象应当为公司提供反担保，担保公平、对等。相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及中小股东的利益，因此我们同意本次担保事项。独立董事：陈基华、涂崇禹、任真二〇二二年十二月十四日

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